在调查涉嫌洗钱违法行为的时候，会查冠字号和现金流向。
这是因为冠字号是银行在管理资金流动过程中采用的一种措施，可以帮助监管部门追踪资金的流动和来源，而现金流向则可以显示出钱从哪里来、到哪里去。
在调查涉嫌洗钱违法行为的时候，冠字号和现金流向都能够帮助调查人员寻找线索，以便及时发现和打击非法资金流动。
除了洗钱违法行为之外，对于涉及到犯罪或者其他违法活动的人物或组织，也会对其资金流向进行查控。
1.自愿放弃国籍，通过申请或宣誓放弃国籍；
2.加入其他国家的国籍，有些国家不允许双重国籍；
4.欺诈、虚假申请国籍；
5.在外国服役或担任政府职务，违反国家法律；
6.长期居住在外国并放弃与本国的联系；
7.参与敌对行动或间谍活动；
8.加入外国军队并参与对本国的敌对行动。请注意，不同国家的法律规定可能会有所不同。