1.
个人账户超过5万元的现金存取业务,银行即将需要询问并登记资金的来源或用途;
2.
个人当日办理单笔或者累计大于等于5万元人民币或者外币等值大于等于1万美元的现金存款和取款业务,银行应核实客户身份信息,了解并登记现金的来源或者用途;
3.
对于大额和可疑的银行转账,银行要形成大额交易报告和可疑报告上报中国反洗钱监测分析中心;
4.
个人银行账户转账涉及大额交易的,银行要形成大额交易报告并上报。
银行转证券时出现1041错误码表明证券账户和银行账户之间存在异常，需要进行核对和确认。解决问题的方法是联系证券公司客服或银行客服，并提供相关身份证明和资料，以便他们检查系统错误或验证信息。在确认信息准确无误后，客服会帮助进行修复或调整，以便您顺利完成转账业务。建议您保持耐心，并注意保护个人信息安全。
需要登记，五万以上含五万，现金取现也得登记，提供取款本人身份证明，加强现金转帐管理也是反洗钱内容之一，取款人应配会银行办理